Трое орловцев предстанут перед судом за незаконное обналичивание более 1 млрд. рублей

Следствием, длившемся почти два года, установлено, что в период с января 2007 года по апрель 2009 года подсудимые обналичивали средства преступным путем – создали 13 фирм-однодневок в форме ООО, на счета которых поступило более 1 млрд. рублей. В эту сумму оценивается ущерб, причиненный государству.

Уголовное дело насчитывает более 35 томов, и это без учета бухгалтерских документов. Оперативники располагают несколькими DVD-дисками с аудиофайлами, содержащими переговоры преступников с заказчиками. Кстати, клиенты фирм также проходят по данному делу – в настоящее время проводится проверка их причастности к преступлениям.

Имена подсудимых, а также род деятельности фирм, по понятным причинам, пока не раскрываются. По информации заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступности УМВД по Орловской области Александра Афиногенова, все трое – двое мужчин и одна женщина – орловцы. Еще один их сообщник объявлен в розыск.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, свою вину они не признают. По ч.2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере) им грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Ирина Крахмалева