Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о хищении денежных средств «Альфа-Банка»

Бывший начальник отдела агентурно-оперативной и розыскной работы УУР УМВД России по Орловской области, главный специалист отдела патриотического воспитания администрации Орловской области и безработный орловец обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с декабря 2017 года по июль 2018 года обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств АО «Альфа-Банк», от имени ООО «Резерв», не осуществлявшего реальную хозяйственную деятельность, заключали кредитные договоры с банком.

Обвиняемые перерегистрировали ООО «Резерв» на имя местного жителя, не осведомленного о преступном умысле обвиняемых, который в свою очередь заключил с «Альфа-Банком» договор о сотрудничестве. В рамках полномочий по данному документу, руководство ООО «Резерв» от имени банка заключило фиктивные кредитные договоры на получение денежных средств для приобретения товаров, реализуемых ООО, с 70 гражданами Орловской области без их ведома и согласия. Общая сумма по фиктивным договорам составила более 5 миллионов рублей. Указанные деньги поступили в распоряжение обвиняемых.

В результате преступных действий обвиняемых АО «Альфа-Банк» причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, по завершении которого оно будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.