Жительница Орла предстанет перед судом по обвинению в неправомерном обороте средств платежа

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В то же время, у нее находились принадлежащие обществу электронные средства платежа и оплаты пяти банковских организаций, которые она сбыла неустановленным лицам для неправомерного оборота денежных средств по расчётным счетам общества.

В установленные законом сроки предварительное следствие завершено, обвиняемая полностью признала вину в совершенных преступлениях. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В апреле 2023 года следователями завершено расследование аналогичных уголовных дел в отношении еще двоих жителей города Орла, в связи с чем следователи предупреждают жителей области об уголовно — правовых последствиях фиктивного участия в деятельности и управлении юридическими лицами, которое зачастую выражается в незаконном использовании документов для образования юридического лица и последующем неправомерном обороте средств платежа. Ответственность за совершение данных преступлений, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.