Генеральный директор «Фолианта» обвиняется в сокрытии средств от уплаты налогов

Должностное лицо обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с ноября 2021 года по март 2022 года обвиняемая в нарушение требований налогового законодательства сокрыла денежные средства возглавляемого ею юридического лица, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Будучи одновременно генеральным директором ООО «Фолиант» и индивидуальным предпринимателем, она заключила договоры уступки прав требований, по которым денежные средства от контрагентов ООО «Фолиант» перечислялись на расчетный счет, открытый на нее же, как на счет индивидуального предпринимателя.

Всего таким образом было сокрыто более 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Северный районный суд г. Орла для рассмотрения по существу.