Гендиректора коммерческой организации подозревают в сокрытии денежных средств

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, возбуждено СУ СК РФ по региону на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области.

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором общества в период с ноября по декабрь 2022 года, знал о том, что у возглавляемой им организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время мужчина умышленно скрыл денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц денежные средства на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

В настоящее время по делу в отношении подозреваемого и иных лиц проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления.