В уголовном деле с ОАО «Юбилейное» появился первый подозреваемый

УФСБ России по Орловской области продолжается расследование уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере в интересах ОАО «Юбилейное», представители которого в 2011 году получили в Орловском РФ ОАО «Россельхозбанк» кредит в размере 58 миллионов рублей на реконструкцию имеющегося тепличного хозяйства и до настоящего времени свои обязательства по договору не исполнили.

В результате проведения следственных действий появился первый подозреваемый. 8 мая в отношении руководителя нескольких организаций, использованных при обналичивании денежных средств, «М.» возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов».

По версии следствия, фирмы, официально зарегистрированные на «М.», самостоятельной хозяйственной деятельности не вели и использовались для перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой, их дальнейшего обналичивания и возвращения организаторам противоправной деятельности.

По выявленным эпизодам «М.» удалось получить более 5 миллионов рублей, выделенных на развитие ОАО «Юбилейное», реконструкцию тепличного хозяйства. Аналогичным способом была обналичена остальная сумма многомиллионного кредита, что в конечном итоге создало предпосылки к банкротству предприятия.

Управлением совместно с УМВД России по Орловской области осуществляются следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на дальнейшее документирование противоправных действий, установление других лиц, причастных к их совершению.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области