Директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств

Фото: ИА «Инфо-Сити»

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие в особо крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что обвиняемой было известно о том, что у возглавляемой ею организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время в период с 20 сентября 2022 года по 3 апреля 2023 года женщина умышленно скрыла денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц свыше 17 млн. 925 тыс. рублей.

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. В целях обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества следствием наложен арест на имущество предприятия на сумму свыше 19 млн. рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.