Во Мценском районе раскрыты финансовые махинации

Оперативники УНП УВД провели проверку финансовой деятельности нескольких сельхозпредприятий Мценского района. Особенно их заинтересовало крестьянское хозяйство «Горизонт» и общество ограниченной ответственности «Агрос». Примечателен и тот факт, что оба эти предприятия зарегистрированы по одному адресу: Мценский район, деревня Садовая. А руководителями являются двоюродные братья. Они подозреваются в нецелевом использовании кредитных ресурсов и незаконном получении субсидий от государства в рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Механизм мошеннических действий братьев выглядит следующим образом. В период с 2005 по 2006 год руководитель сельхозпредприятий заключил договоры с некими московскими фирмами на покупку у них тракторов и комбайнеров. Для этих покупок были взяты 3 кредита в банке города Мценска на общую сумму свыше трех миллионов рублей. Однако в тот же день получения кредита, сумма перечислялась на счета этих же фирм, которые должны были поставить сельхозтехнику. Всего было три фирмы. И как в следствии установили оперативники, две из них зарегистрированы по одному и тому же адресу. В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что московские фирмы, у которых братья якобы приобрели технику, созданы с единственной целью – «обналичить» денежные средства, а не для осуществления нормальной финансово-экономической деятельности.  Поверить их работу оперативники не смогли: все указанные в договорах фирмы зарегистрированы по фиктивным адресам, а указанные телефоны принадлежат совсем другим организациям.     
«По одной из сделок директор ООО «Агрос» пояснил, что трактор 1990 года выпуска он приобрел за один  миллион рублей и транспортировал его из Москвы - рассказывает сотрудник УНП УВД Евгений П., - Однако во Мценске он его не использовал, так как трактор находился в нерабочем состоянии. Но почему руководитель фирмы приобрел ржавую и непригодную к работе технику, он пояснить не мог».
После этой сделки директор ООО «Агрос» повторил подобную покупку еще раз. Его примеру последовал и брат, работавший в хозяйстве «Горизонт». Всего ими было совершено три сделки. После этих покупок братья решили воспользоваться свом правом на субсидии. Дело в том, что фирмы-покупатели являются сельскохозяйственными производителями и имеют право на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту, взятых на покупку техники. Субсидии выплачиваются в рамках реализации национального проекта «Развитие АПК». Братья собрали необходимые документы и обратились с заявлением в Департамент аграрной политики администрации Орловской области. В заявлениях руководители гарантировали целевое использование кредитных ресурсов и достоверность  предоставляемых документов, подтверждающих покупку техники.
«Департамент аграрной политики рассмотрел представленные заявки и удовлетворил их, - комментирует сотрудник УНП УВД Евгений.- Получалось, что ежемесячно взносы в банк братья должны были оплачивать, что называется, из своего кармана, а вот  выплату процентов им компенсировало государство. На данный момент этими сельхозпредприятиями получено субсидий около полумиллиона рублей».
Предприниматели так и продолжали бы получать незаконные средства, если бы в дело не вмешались оперативники УНП. В ходе проверок сотрудники милиции попросили предъявить им купленную технику. При осмотре тракторов и комбайнеров сотрудники милиции переписали их данные: марки, производителя, номера, год выпуска. Выяснилось, что они не совпадают с данными, указанными в договорах купли-продажи. Фиктивность сделки подтверждало еще и то, что Гостехназдоре за крестьянским хозяйством «Горизонт» и ООО «Агрос» указанная техника не зарегистрирована и за период совершения сделок по настоящее время оформление  техники не производилось. Боле того, оперативники установили, что предъявленная правоохранительным органам техника принадлежит крестьянским хозяйствам «Мысль» и «Макс». Руководители этих предприятий доводились близкими родственниками руководителям «Горизонта» и «Агроса». Вот такой семейный подряд получается. Расчет братьев при хищении субсидий из госбюджета был сделан на то, что в случае если контролирующие органы все же заинтересуются фактическим происхождением техники, то они предъявят к осмотру технику своих родственников.
За совершение мошеннических действия с использованием своего служебного положения в отношении руководителей сельхозпредприятий «Горизонт» и «Агрос» возбуждено тори уголовных дела по статье 159 «мошенничество» Уголовного Кодекса РФ.

Пресс-служба УВД