19 июня 2019 в 12:59 1228 0
Экономика

Курские таможенники выявили валютные махинации со стороны фирмы из Орла на 68 млн рублей

Отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст.193 УК РФ).

.

Таможенники установили, что зарегистрированное в Орле общество с ограниченной ответственностью перечислило в 2017-2018 годах фирмам из Тайваня и Болгарии свыше одного миллиона долларов. Платежи производились в счёт поставок различного промышленного оборудования.

В ходе проверки выяснилось, что данная фирма указанные в договорах товары в Российскую Федерацию не ввозила. Денежные средства, перечисленные за рубеж за неввезённый товар, в уполномоченный банк не возвращены.

Общая сумма невозвращенных в Российскую Федерацию денежных средств, перечисленных за рубеж за товар, который фирмой не ввозился, составила в эквиваленте к валюте РФ свыше 68 миллионов рублей.

Уголовное дело передано по подследственности в ОМВД России по городу Орлу.


Источник: Пресс-служба Курском таможни
© ИА «Инфо-Сити»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и в Яндекс Дзен


Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.

Популярные новости

Отзывы о ресторанах18+


Наш сайт использует cookies, чтобы улучшить ваш пользовательский опыт. Подробнее
Вход
Регистрация
Отправляя заявку, вы соглашаетесь с условиями
политики конфиденциальности
Восстановление пароля

Пожаловаться